Actualizado con movimientos bancarios que hielan la sangre: ¿Sobornos en Ferraz o lavado en África?
¡Explosión en la Audiencia Nacional! El juez Santiago Pedraz acelera la caza del botín en el caso Hidrocarburos, un fraude colosal de 231 millones de euros en IVA (desde 2021) que rocía de corrupción al exministro José Luis Ábalos y al PSOE. Bajo el microscopio: las cuentas de Carmen Pano (la mujer que confesó llevar 90.000€ en bolsas a Ferraz) y su hija Leonor González Pano, administradoras de un laberinto de sociedades pantalla como Have Got Time SL y NextoMega Trade SL. Miles de transacciones sospechosas, pero tres clavan como puñales: 50.385€ por un safari de lujo en África, 86.000€ por una «yeguada» misteriosa y la compra de un chalet en Cádiz para Ábalos. ¿Regalos a cabecillas o lavado de negro? Pedraz remite todo al Supremo, mientras el PP clama «financiación ilegal». ¡La trama Koldo se fusiona con el fuel: Ábalos tiembla!
El rastro del dinero: De Ferraz al safari, un festín de excesos
Pedraz, que levantó el secreto en enero 2025, bucea en extractos bancarios de empresas ligadas a la trama: Villafuel SL (epicentro del fraude, con Claudio Rivas y Víctor de Aldama en la cúspide) y sus satélites. Detenidas en diciembre 2024 (Pano y Leonor liberadas tras confesar), las empresarias descargan culpas en Aldama y Rivas. Pero los números no mienten:
- Safari africano de 50.385€ (17 junio 2021): Pagado por Have Got Time (Leonor al mando, exnovia de Aldama) a una agencia de Vitoria. Fuentes judiciales: «Regalo a un cabecilla de la trama con familia y amigos». ¿Quién? Aldama o Rivas, según UCO. Un viaje VIP en plena pandemia, mientras España confinaba.
- Yeguada de 86.000€: Transferencia opaca a una «finca equina» en 2022. ¿Inversión legítima o coartada para blanquear? Vinculada a Gaslow (sociedad clave en el fraude), con operaciones frenéticas con Villafuel.
- Chalet de La Alcaidesa (Cádiz, 1,2M€): Comprado por Have Got Time en 2021, con arras de NextoMega (Leonor presidenta). UCO: «Dádiva a Ábalos por mediar en la licencia de operador para Villafuel». El exministro lo disfrutó 3 meses en verano 2021. Pano: «Órdenes de Rivas». Pedraz bloqueó preguntas sobre esto en marzo 2025 para no «salpicar» la causa, pero ahora remite testifical al Supremo.
Más joyas: 102.000€ en efectivo hallados en casa de un implicado (99.000 en caja de cartón), comisiones rogatorias a Panamá y Dubái por «ganancias ocultas». El fraude: 182,5M€ iniciales, inflados a 231M€ por impagos IVA en carburantes. Aldama (detenido octubre 2024) niega todo; Pano repite: «Aldama me ordenó las bolsas a Ferraz para ‘garantizar’ la licencia».
La telaraña: De Koldo a Hidrocarburos, Ábalos en el centro
- Pano, la mensajera bomba: En octubre 2020, dos entregas de 45.000€ cada una a Ferraz (PSOE). «Faltaron 10.000€ la segunda, me culparon», dijo en marzo 2025 ante Pedraz. PP querelló por financiación ilegal; Pedraz archivó, respaldado por Anticorrupción. Pero en Supremo (caso Koldo), ratificó todo ante Leopoldo Puente (febrero 2025).
- Hija Leonor, la testaferro: Administradora de Have Got Time (hidrocarburos) y NextoMega. Presentó a Rivas-Aldama para el fraude. Declaró 19 marzo 2025: «Todo por instrucciones superiores».
- Ábalos, el fantasma: Pedraz niega «indicios directos» (auto febrero 2025), rechaza remitir al Supremo. Pero UCO insiste: chalet como «contraprestación». PSOE recurre facturas aportadas por Pano (abril 2025), alegando «robo ilícito».
Declaraciones pendientes: 17 imputados citados marzo-abril 2025 (Escolano, Castillo…). PSOE desmarca: «No hay vínculo». Hazte Oír y PP unificados claman «conspiración». Aldama, en prisión, ve volcado su móvil: vínculos PSOE al desnudo.
| Gasto Sospechoso | Sociedad | Fecha | Conexión Trama | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Safari África: 50.385€ | Have Got Time (Leonor) | Jun 2021 | Regalo a cabecilla (Aldama/Rivas) | UCO |
| Yeguada: 86.000€ | Gaslow/Villafuel | 2022 | Posible lavado | Extractos Pedraz |
| Chalet Cádiz: 1,2M€ | Have Got Time | 2021 | Dádiva Ábalos por licencia | UCO |
| Bolsas Ferraz: 90.000€ | Personal (Pano) | Oct 2020 | Financiación PSOE? | Confesión Supremo |
¿Próximo paso? Supremo une piezas
Pedraz remite testifical al juez Puente: «Indicios para investigar Ferraz». Fraude total: 231M€, con 16 sociedades pantalla. Detenciones: Aldama, Rivas, Pano (diciembre 2024). ¿Ábalos cae? El PP: «Es el iceberg». Anticorrupción: «No hay delito político».
