El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado prisión provisional sin fianza para Álvaro Romillo Castillo, el empresario de criptomonedas conocido como «Luis Crypto» o «Cryptospain». El magistrado, alineado con el criterio de la Fiscalía, aprecia un elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, dada la gravedad de los delitos de estafa piramidal que superan los 260 millones de euros, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Romillo, cabecilla presunto del colosal fraude orquestado a través del Madeira Invest Club (MIC) —un club de inversión en criptomonedas—, fue detenido este jueves en Madrid. El auto de prisión provisional, dictado tras una declaración de más de dos horas este viernes, convierte el procedimiento en sumario ante la complejidad del caso, que involucra una organización criminal con 52 sociedades pantalla, 106 cuentas bancarias en al menos 15 países y un entramado para blanquear fondos de inversores engañados.
El esquema piramidal que arruinó a cientos: de eventos de lujo a 29 millones ocultos en Singapur
La UCO atribuye a Romillo un «negocio fraudulento» iniciado en 2023, donde captaba inversores —muchos sin conocimientos financieros— prometiendo rentabilidades estratosféricas en criptomonedas. Solo en membresías del MIC, recaudó 7 millones de euros. Los fondos, en lugar de invertirse, se desviaban a su patrimonio personal: un chalé de 800 m² en Madrid (alquilado por 20.000€ mensuales), relojes de lujo, coches y transferencias millonarias al extranjero.
El detonante de la detención fue el descubrimiento de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros, vinculada a empresas de Romillo y su hermano Domingo, alimentada con dinero de los estafados. La Policía singapurense confirmó las transferencias desde entidades españolas. Además, el juez Calama ha remitido indicios de alzamiento de bienes a los Juzgados de Plaza de Castilla, al detectar que Romillo transfirió sociedades a familiares y allegados en meses recientes para eludir responsabilidades.
Durante su interrogatorio, Romillo defendió su intención de «colaborar con la justicia» y «pagar a todos los inversores», ofreciéndose previamente a liquidar bienes. Sin embargo, el juez y la fiscal mostraron escepticismo ante explicaciones como la del chalé familiar o la supuesta devolución de fondos, optando por el embargo inmediato de bienes, incluyendo un reloj de lujo.
Eventos masivos y promesas de «libertad financiera»
Romillo organizó al menos tres eventos multitudinarios del MIC: en mayo 2023 en la Finca Feligrés de Arganda del Rey, septiembre en Vistalegre Arena y abril 2024 en el Hipódromo de la Zarzuela, donde animó a invertir en criptos para «esquivar el control estatal de las finanzas». La CNMV advertía desde 2023 sobre el MIC como posible estafa, pero la popularidad digital de Romillo —sin estudios financieros— atrajo a cientos de inversores, muchos de sectores vulnerables.
Este escándalo revela la intersección entre influencers financieros y esquemas ponzi en el auge de las criptomonedas. La prisión provisional de Romillo, en Soto del Real, subraya la magnitud del caso, que podría derivar en más detenciones. La UCO continúa desentrañando el «entramado internacional» para recuperar activos y compensar a los perjudicados.
